研勤科技公告本公司董事會決議召開股東會 |
| 公告日期 : 2009-03-12 |
1.董事會決議日期:98/03/122.股東會召開日期:98/06/023.股東會召開地點:維多利亞酒店3樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算報告。3.大陸投資情形報告。4.「董事、監察人及經理人道德行為準則」訂定報告。(二)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.增加大陸投資額度案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.申請股票上櫃案。7.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。8.購買董事、監察人及經理人責任保險案。9.修訂「董事監察人選舉辦法」案10.全面改選董事及監察人案。11.解除新任董事及法人董事指派之其代表人競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:098/04/046.停止過戶截止日期:098/06/027.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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