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永儲本公司董事會決議召開98年股東常會之相關資訊公告　

公告日期 : 2009-03-10

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/06/023.股東會召開地點:桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號(本公司行政大樓二樓會議室)4.召集事由:A.報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度財務報表報告。B.承認事項：(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年度盈虧分派撥補案。C討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.其他議案E.臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/046.停止過戶截止日期:98/06/027.其他應敘明事項:A.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2382-6789)。B.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號-財務部)C.受理股東提案事宜如下：(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間：自98年4月2日上午9時起至98年4月13日下午4時止，凡有意提案之股東務請於98年4月13日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司董事長室)。(3)受理處所：永儲股份有限公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號董事長室，電話：03-383-9888分機：177)。(4)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：(一)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(二)該議案非股東會所得決議者。(三)提案超過一項或三百字者。(四)所提議案於公告受理期間外提出者。
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