力旺電子本公司董事會決議召開98年股東常會之相關資訊公告 |
| 公告日期 : 2009-03-02 |
1.董事會決議日期:98/03/022.股東會召開日期:98/05/263.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣研發二路1-1號1樓簡報室4.召集事由:A.報告事項：a.九十七年度營業報告。b.九十七年度監察人審查報告。c.其他報告。B.承認事項：a.九十七年度營業報告書及財務報表案。b.九十七年度盈餘分配案。C.討論及選舉事項：a.擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。b.修訂本公司「公司章程」。c.修訂本公司「背書保證作業程序」。d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。e.改選董事及監察人案。f.解除董事競業禁止案。g.其他議案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/03/286.停止過戶截止日期:98/05/267.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自98年03月23日起至98年04月01日止，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名辦理相關提案提名手續。受理提案及提名處所:新竹科學工業園區新竹縣研發二路1-1號6樓(力旺電子財務部)2.本公司委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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