明基材料公告本公司九十八年股東常會召開日期及召集事由 |
| 公告日期 : 2009-02-20 |
1.董事會決議日期:98/02/202.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點::桃園市住都大飯店住祥廳4.召集事由:（一）報告事項：1.九十七年度營運報告2.審計委員會審查九十七年度財務報表報告（二）承認事項：1.承認九十七年度決算表冊案2.承認九十七年度虧損撥補案（三）討論事項：1.擬修訂本公司章程案2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案3.擬修訂「背書保證施行辦法」案4.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案6.擬請股東會解除董事及其代表人之競業禁止限制案（四）其他議案及臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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