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全訊科技董事會決議召開本公司101年股東常會

公告日期 : 2012-04-19

公告序號:1主旨:董事會決議召開本公司101年股東常會股東會種類:股東常會開會日期:101/06/29停止過戶日期起日:101/05/01停止過戶日期迄日:101/06/29公告內容:依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月19日董事會決議辦理。公告事項:一、董事會決議日期:民國101年4月19日。二、股東會開會時間:民國101年6月29日下午2時30分。三、股東會開會地點:假南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處)201會議室。四、會議事項:1. 報告事項:(1)本公司100年度營業報告案。(2)監察人審查100年度決算表冊報告案。2. 承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。3. 討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 臨時動議。五、辦理過戶手續:1.辦理過戶日期時間:101年4月30日16時30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部3.辦理過戶機構地址:台北市敦化南路二段97號6樓4.辦理過戶機構電話:02-232538005.辦理過戶方式:101年4月30日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項:1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-23253800,台北市大安區敦化南路二段97號6樓 )。2.本公司將於101年4月23日起至101年5月3日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:全訊科技股份有限公司(台南市新市區大順七路90號,電話:06-5051601)。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達全訊科技股份有限公司,並副知證基會。七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>