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信東生技補公告股東會議程

公告日期 : 2012-05-15

公告序號：1主旨：補公告股東會議程股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會時間：中華民國101年6月29日（星期五）上午九時。二、開會地點：桃園市介壽路２２號（桃園總公司三樓階梯教室）。三、會議內容：（一）報告事項：１．100年度營業報告書及101年度營業展望報告。２．監察人審查100年度決算報告書。３．100年12月31日止背書保證報告。（二）承認事項：１．100年度決算報表，提請　承認案。２．100年度盈餘分配案，提請　承認案。（三）討論事項：１．擬解除第十九屆董事競業禁止案。（四）選舉事項：１．選舉第十九屆董事及監察人案。（五）臨時動議 四、本公司依公司法第一六五條規定，自101年5月1日起至101年6月29日止受理股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日下午四時三十分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路２２號本公司股務室辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑） 五、開會通知書及暨託書將依規定於股東常會開會前三十日寄送各股東<擷錄公開資訊觀測站>