首頁 > 最新重大公告 > 台亞衛星通訊重大公告

台亞衛星通訊召開本公司102年股東常會

公告日期 : 2013-03-29

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/31停止過戶日期起日：102/04/02停止過戶日期迄日：102/05/31公告內容：台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開102年股東常會公告中華民國102年3月29日台亞董字第1020301號主旨：召開本公司102年股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司102年3月29日第八屆第四次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年5月31日上午九時整。二、開會地點：本公司林口衛星地面站一樓會議室 (新北市林口區宏昌街7號)。三、會議主要內容：(一)報告事項：１．101年度營業報告。２．監察人審查101年度決算表冊報告。３．本公司「董事會議事規範」修訂案報告４．本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積報告(二)承認事項：１．本公司101年度決算表冊承認案。２．本公司101年度盈餘分配承認案。(三)選舉及討論事項：１．本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。２．本公司「背書保證作業程序」修訂案。３．本公司章程修訂案。４．補選獨立董事一人案。５．解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、依公司法一六五條規定，自102年4月2日起至5月31日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月1日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話：02-2181-11911)查詢。六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>