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萬通票券公告召開本公司102年股東常會

公告日期 : 2013-03-19

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/21停止過戶日期起日：102/03/23停止過戶日期迄日：102/05/21公告內容：萬通票券金融股份有限公司董事會召開102年股東常會公告主　　旨：公告召開本公司102年股東常會。依　　據：一、公司法第170條及171條規定。二、本公司102年3月19日第7屆第4次董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國102年5月21日(星期二)上午10時30分。二、開會地點：台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。三、議事內容：（一）報告事項：1.民國101年度營業報告。2.監察人審查本公司101年度決算報告。3.修訂本公司「董事會議事辦法」。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。5.未列入議案之股東提案原因說明。6.其他報告案。（二）承認事項：承認民國101年度決算表冊。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.本公司101年度盈餘分配案。（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國102年3月23日起至102年5月21日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國102年3月22日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。七、除將分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>