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福邦證券公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

公告日期 : 2013-04-22

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○二年四月十九日董事會決議辦理。二、開會日期：一○二年六月二十八日（星期五）下午二時三十分。三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。2.承認暨討論事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)討論「背書保證作業辦法」修正案。3.臨時動議：五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○二年四月三十日至一○二年六月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年四月二十九日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○二年四月二十九日郵戳為憑）本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2562-1658），並副知證基會。七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>