首頁 > 最新重大公告 > 國票綜合證券重大公告

國票綜合證券本公司召開103年股東常會暨相關事項公告內容。

公告日期 : 2014-03-03

公告序號：3主旨：本公司召開103年股東常會暨相關事項公告內容。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告主旨：公告召開本公司103年股東常會。依據：依公司法及本公司第八屆董事會第二十一次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國103年6月25日（星期三）下午2時正。二、開會地點：台北市信義路四段382號4樓(本公司安和分公司會議中心)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、本公司102年度營業報告案。2、監察人審查本公司102年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司102年度決算表冊案。2.承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.討論本公司「公司章程」修正案。3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。4.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事15人(含獨立董事3人)案。(五)臨時動議：四、停止過戶日期：依公司法規定，自103年4月27日起至103年6月25日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月25日（星期五）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自103年4月21日起至103年4月30日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。九、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>