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三信商銀本公司召開103年股東常會三次公告

公告日期 : 2014-04-03

公告序號：1主旨：本公司召開103年股東常會三次公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/15停止過戶日期起日：103/03/17停止過戶日期迄日：103/05/15公告內容：一、開會時間：民國103年5月15日（星期四）上午9時正。受理股東開始報到時間：上午8時30分。二、開會地點：臺中市自由路一段101號4樓。三、會議主要內容：（一）報告事項：　1.本公司102年度營業概況報告。　2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。3.本公司102年度資產減損情形事項報告。（二）承認事項：　1.本公司102年度營業報告書及決算表冊案。　2.本公司102年度盈餘分配案。（三）討論事項：　1.本公司盈餘轉增資發行新股案。　2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂部分條文討論案。3.本公司「股東會議事規則」修訂部分條文討論案。（四）選舉事項：改選董事。（五）其他議案及臨時動議。四、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：（一）本公司102年度稅後淨利為495,751,928元，加計期初未分配盈餘3,742,673元、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)產生之盈餘影響數-169,334,526元(負值)、確定福利計劃精算損益(稅後)21,244,398元，提列法定盈餘公積99,048,023元後，合計可供分配盈餘為252,356,450元，發放董監事酬勞7,570,694元、員工現金紅利25,235,645元、股東現金股利113,149,490元（每股0.23元，計算至元止，元以下捨去）、股東股票股利113,149,490元，期末未分配盈餘為26,057,470元，並授權董事長訂定配息基準日分配之。（二）為營運所需，擬將盈餘113,149,490元轉增資發行新股，發行記名式普通股11,314,949股，每股面額新台幣10元。本次盈餘轉增資發行新股按配股基準日股東名簿登載股東持股比率，每千股無償配發23股，不足1股者，得依公司法第240條規定按面額折付現金（計算至元止，元以下捨去），並提請股東會授權董事長洽特定人承受之。（三）本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。（四）本案待股東會通過並經主管機關核准後，擬由董事會另訂配股基準日及相關事宜。（五）本案之各相關事宜，如經主管機關或為因應客觀環境而變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。五、依公司法第165條規定，自103年3月17日至103年5月15日止停止股票過戶登記，因103年3月15日及16日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年3月14日（星期五）下午4時前，親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。七、本公司本次委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市市府路59號2樓管理部，電話：04-22245161分機509），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。103年4月4日(星期五)至4月6日(星期日)連續假日之上午9時至下午17時，本公司亦受理徵求人之上開徵求資料，徵求人之受託送件人應攜帶身分證件供本公司核對身分。九、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出股東會議案，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103.3.14至103.3.24(下午4時)止受理股東提出申請，受理提案地點為臺中市中區市府路59號（本公司管理部，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。十、本公司本次董事改選，採候選人提名制度選舉董事，股東應就董事候選人名單中選任之。依公司法第192條之1規定，本公司受理股東提名期間為103.3.14至103.3.24(下午4時)止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東務請於上述期間以書面提出，受理提案地點為臺中市中區市府路59號（本公司管理部，電話：04-22245161分機501，梁襄理），股東提名相關事項，請於公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw）公告查詢。十一、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>