南山人壽公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
| 公告日期 : 2015-06-10 |
1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:104年股東常會股東常會日期:104/06/10重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告103年度審計委員會審查報告書。<摘錄公開資訊觀測站> |
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