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智泰科技公告本公司董事會通過之重要議案

公告日期 : 2015-08-12

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年08月11日）董事會通過之重要議案如下：(一)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。(二)通過104年第二季合併財務報告案。(三)通過發放103年度董監酬勞及員工紅利分配案及相關作業日期。(四)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司提供背書保證及擔保品案。(五)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司資金貸與案。(六)通過追認稽核主管任命案。(七)通過補委任第三屆薪資報酬委員一名案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>