首頁 > 最新重大公告 > 智泰科技重大公告

智泰科技本公司董事會通過重要議案

公告日期 : 2016-04-27

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會通過之重要議案如下：(1)通過民國104年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)通過104年度虧損撥補案。(3)通過民國104年度內部控制制度聲明書。(4)通過擬召開本公司民國105年股東常會案。(5)通過第六屆董事會獨立董事候選人名單。(6)通過簽證會計師之報酬案。(7)通過2016年營運計畫案。(8)通過擬申請中租迪和股份有限公司OBU直接融資案。(9)通過本公司董事長辭任案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>