智泰科技補充公告本公司董事會通過一○五年股東會相關事宜 |
| 公告日期 : 2016-05-18 |
1.事實發生日:105/05/172.發生緣由:本公司董事會決議召開一○五年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/05/172.股東會召開日期:105/06/28（星期二）上午十時整3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項1.一○四年度營業報告書2.審計委員會審查一○四年度各項決算表冊報告3.一○四年度私募有價證券辦理情形報告二、承認事項1.一○四年度營業報告書及決算表冊案2.一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.發行一○五年度「限制員工權利新股」案3.第六屆董事及獨立董事補選案4.解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議五、停止過戶起始日期:105/04/30六、停止過戶截止日期:105/06/28七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項為限及一席獨立董事名單。本公司自4月29日至5月9日止受理持股百分之ㄧ以上股份之股東書面提案及提名。受理提案及提名處所：智泰科技股份有限公司（新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興）(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站> |
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