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建德工業公告建德董事會決議召開一百年股東常會

公告日期 : 2011-05-02

公告序號：1主旨：公告建德董事會決議召開一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一.董事會決議日期:100/04/29二.股東會召開日期:100/06/30三.股東會召開地點: 本公司訂於100年6月30日(星期四)上午十時整假雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室舉行四.召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。(二)承認事項:1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四) 其他議案及臨時動議。五.其他應敘明事項:一、受理股東提案事宜如下:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理期間：自100年4月30日起至100年5月09日止，凡有意提案之股東務請於100年5月09日下午5點前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司。)(三)受理處所：建德工業股份有限公司(地址：新北市三重區光復路一段61巷27號13樓，電話：02-29951425)(四)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之倩形：(1)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(2)該議案非股東會所得決議者。(3)提案超過一項或三百字者。(4)所提議案於公告受理期間外提出者。二、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概以此公告為之。三、依公司法第一六五條規定，自100年5月2日至100年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日（星期五）下午四時前親臨(郵寄過戶者以最後過戶日100年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241新北市三重區光復路一段61巷27號13樓)。五、除分函通知各股東外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>