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建祥國際公告董事會決議召開106年第一次股東臨時會(更新召集事由)

公告日期 : 2017-09-22

1.董事會決議日期:106/09/222.股東臨時會召開日期:106/10/123.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城園區會議室)4.召集事由:1.報告事項：報告修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。2.討論事項：（1）討論本公司購買「建祥貿易有限公司營業讓與」、「騰嘉國際股份有限公司營業讓與」之無形資產案。（2）討論本公司106年辦理私募普通股案。（3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。（4）討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。（5）討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。（6）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/09/136.停止過戶截止日期:106/10/127.其他應敘明事項:106年第一次股東臨時會依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年8月23日及民國106年9月22日董事會決議辦理。<摘錄公開資訊觀測站>