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金萬林企業董事會決議召開106年第一次股東臨時會公告

公告日期 : 2017-10-18

1.董事會決議日期:106/10/182.股東臨時會召開日期:106/12/113.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項(二)討論及選舉事項 1.公司章程修正案。 2.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全部放棄認購案。 3.董事及監察人全面改選案。 4.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:106/11/126.停止過戶截止日期:106/12/117.其他應敘明事項:一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年11月3日起至106年11月13日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出三名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年11月13日17時前寄(送)達並請於信封上加註”獨立董事候選人提名函件”字樣，並以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段97號30樓 U-TOWN B棟財務暨管理部)。二、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-27186425)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>