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唯晶數位娛樂公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議

公告日期 : 2017-10-16

1.臨時股東會日期:106/10/162.重要決議事項:一、報告事項: (1)修訂本公司「道德行為準則」案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止案。 (8)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>