樂陞科技補充公告本公司董事會決議召開106年第三次股東常會(增補正議案) |
| 公告日期 : 2017-11-28 |
1.事實發生日:106/11/282.發生緣由:董事會決議106年第三次股東常會(增補正議案)3.因應措施:一○六年第三次股東常會會議議程時間：中華民國一○六年十一月二十九日(星期三)上午九時整地點：新北市新店區北新路三段219號2樓(彭園會館2樓B廳)一、宣布開會（報告出席股數）二、主席致詞三、報告事項 (一)一○四年度營業報告(補正) (二)一○四年度監察人查核報告(補正) (三)一○五年度營業報告 (四)一○五年度監察人查核報告 (五)可轉換公司債執行情形報告 (六)庫藏股執行情形報告 (七)真三國無雙斬開發權利讓售報告(新增)四、承認事項 (一)一○五年度營業報告書及財務報表案 (二)一○五年度虧損撥補案 (三)一○四年度營業報告書及財務報表案(補正)五、討論暨選舉事項 (一) 全面改選董事及監察人案 (二) 擬解除新任董事及其代表人之競業限制案六、臨時動議七、散會4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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