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南寶國際生物科技公告本公司106年股東臨時會重要決議事項

公告日期 : 2017-12-12

1.臨時股東會日期:106/12/122.重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司「董事會議事規則」修訂案 (二)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案二、選舉事項：增選獨立董事三席案當選名單：李宜熹、江雍正、陳雲三、討論事項: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 (二)通過本公司「公司章程」修訂案 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (四)通過本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案　(五)通過為上市前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>