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信紘科技本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事當選名單且董事變

公告日期 : 2017-12-05

本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事當選名單且董事變動已達三分之一(更正)
1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：劉年進/羅昇企業股份有限公司營業本部協理董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所會計師董事：湘鼎投資股份有限公司監察人：簡劉弄月/信紘科技股份有限公司監察人監察人：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：湘鼎投資股份有限公司董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長獨立董事：張元晨/國立政治大學財務管理學系教授獨立董事：邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人獨立董事：高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前改選。6.新任董事選任時持股數:董事：簡士堡，股數：1,549,282股。董事：湘鼎投資股份有限公司，股數：4,099,968股。董事：陳偉明，股數：322,300股。董事：吳盧亮，股數：681,615股。獨立董事：張元晨，股數：0股。獨立董事：邱蔭久，股數：0股。獨立董事：高添水，股數：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:106/12/059.同任期董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。10.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會並取代監察人。
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