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復盛應用科技公告本公司董事會重要決議事項

公告日期 : 2017-12-29

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/12/29董事會重要決議事項如下:(一)通過審查董事(含獨立董事)候選人資格案(二)通過本公司『薪資報酬委員會組織規程』內容修正案(三)通過本公司『董事及經理人薪酬給付辦法』案(四)通過修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』(五)通過本公司107年度財務預算案 (含資本支出)(六)通過Vision International Co., Ltd. C棟興建案及相關設備支出(七)通過本公司向兆豐銀行等金融機構申請授信額度案(八)通過本公司提供保證予 World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案(九)通過本公司提供保證予 Extensor World Trading Limited.以協助其申請銀行融資額度案(十)通過本公司提供公司保證予 Vision International Co., Ltd.以便其申請銀行融資額度案(十一)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(十二)通過解除經理人競業行為之限制案(十三)通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>