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科定企業公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議

公告日期 : 2017-12-28

1.臨時股東會日期:106/12/282.重要決議事項: 一、報告事項： (一) 擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。二、討論事項： (一)修訂公司章程案。 (二)訂定「董事選任程序」案。 (三)修訂「股東會議事規範」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項： (一)全面改選本公司董事及獨立董事案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>