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東典光電科技公告本公司108年股東常會重要決議事項

公告日期 : 2019-05-21

1.股東會日期:108/05/212.重要決議事項:(一)報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(三)選舉事項:選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。董事(含獨立董事)當選名單:(董事)東鹼股份有限公司 代表人:陳正德(董事)東鹼股份有限公司 代表人:蘇立群(董事)李伸一(董事)許志彰(獨立董事)黃仲康(獨立董事)謝燿駿(獨立董事)陳以敦(四)討論事項:(1)解除第八屆董事競業禁止之限制案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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