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萬通票券公告召開本公司100年股東常會

公告日期 : 2011-03-23

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/05/31停止過戶日期起日：100/04/02停止過戶日期迄日：100/05/31公告內容：萬通票券金融股份有限公司董事會召開100年股東常會公告中華民國100年3月22日　萬通票（100）總字第030號主　　旨：公告召開本公司100年股東常會。依　　據：一、公司法第170條及171條規定。二、本公司100年3月22日第6屆第10次董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國100年5月31日(星期二)上午10時30分。二、開會地點：台北市信義區忠孝東路五段10號8樓(台北W飯店)。三、議事內容：1.報告事項：(1)民國99年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事辦法」。(4)未列入議案之股東提案原因說明。(5)其他報告案。2.承認事項：承認民國99年度決算表冊。3.討論事項：(1)修訂「本公司章程」。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。(3)民國99年度盈餘分配案。4.選舉事項：獨立董事補選案。5.臨時動議四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國100年4月2日起至100年5月31日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國100年4月1日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。五、開會通知書將於會前卅日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。七、除將分函通知各股東外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>