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公告本公司九十九年股東常會重要決議事項
新聞發生日期：2010-04-26 | 相關公司：合一生技 |
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| 1.股東會日期:99/04/262.重要決議事項:(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)申請股票上櫃案。(8)辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。(9)本公司董事及監察人提前改選案。(10)本公司第三屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：董事 路孔明董事 郭憲壽董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉)董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀)獨立董事 黃秀男獨立董事 徐中雄獨立董事 李昆達監察人 歐寶蔭監察人 徐世華監察人 孫伊湘(11)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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